شناسایی پول‌ شویی

در بکس بت، حفظ شفافیت مالی و جلوگیری از سوءاستفاده از سیستم‌های مالی یک اولویت غیرقابل‌ چشم‌پوشی است. ما با اجرای دقیق سیاست‌های مبارزه با پول‌شویی (AML) تلاش می‌کنیم تا محیطی امن، قانونی و قابل اعتماد برای همه کاربران ایجاد کنیم.

چرا AML اهمیت دارد؟

پول‌شویی فرآیندی است که در آن منابع مالی غیرقانونی وارد سیستم‌های مالی مشروع می‌شود تا منبع اصلی آن پنهان شود. این عمل می‌تواند بستر فعالیت‌های مجرمانه، فساد مالی و حتی تأمین مالی تروریسم را فراهم کند. به همین دلیل، AML بخشی جدی از مسئولیت اجتماعی و حقوقی ماست.

اقدامات بکس بت برای مبارزه با پول‌شویی

ما با رعایت استانداردهای جهانی و قوانین محلی، تدابیر زیر را به‌صورت مستمر اجرا می‌کنیم:

  • شناسایی دقیق مشتری (CDD): هنگام ثبت‌نام و پیش از اولین تراکنش، هویت کاربر از طریق مدارک معتبر بررسی می‌شود.
  • احراز هویت چندمرحله‌ای: برای جلوگیری از هویت‌های جعلی و ثبت‌نام‌های مشکوک، از فرآیندهای تایید تلفن، ایمیل و گاهی مدارک شناسایی تصویری استفاده می‌شود.
  • محدودیت در تراکنش‌ها: برای جلوگیری از جابه‌جایی‌های غیرعادی پول، سقف مشخصی برای برداشت، واریز و انتقال‌ها در نظر گرفته شده است.
  • نظارت مداوم: فعالیت‌های مالی کاربران به‌صورت پیوسته بررسی می‌شود تا در صورت مشاهده الگوهای مشکوک، بررسی‌های بیشتر انجام گیرد.
  • گزارش‌دهی قانونی: در صورت مشاهده فعالیت‌های غیرعادی یا مشکوک، مراتب طبق قوانین کشور میزبان سرور، به مراجع نظارتی اعلام می‌شود.

همکاری با نهادهای نظارتی

بکس بت با نهادهای قانونی و مقامات نظارتی همکاری درستی دارد. گزارش‌های مربوط به فعالیت‌های مشکوک (SARs) به‌صورت منظم تنظیم و ارسال می‌شود تا مطابقت کامل با استانداردهای بین‌المللی حفظ شود.

تعهد به کاربران

اجرای سیاست‌های AML نه‌تنها امنیت مالی سایت را تضمین می‌کند، بلکه از سرمایه و اعتماد کاربران نیز محافظت می‌نماید. ما در BaxBet متعهد هستیم که فضایی شفاف، منصفانه و مطمئن برای شرط‌بندی فراهم کنیم — جایی که هر تراکنش روشن و قابل پیگیری باشد.

با ما در محیطی قانونی، امن و بدون فساد مالی بازی کنید.

redtiger licence
every matrix licence
imoon
net ent
evolution
pragmatic

تمام حقوق محفوظ است. ما در سایت بکس بت متعهد به ارائه یک تجربه درجه یک در دنیای بازی‌های کازینو و گزینه‌های مختلف شرط‌بندی هستیم. تیم پشتیبانی بکس بت به صورت 24/7 برای پاسخگویی به سوالات یا مشکلات شما در دسترس است. مسئولانه بازی کنید. 

18+

شناسایی پول‌ شویی